Tag: 1MDB

  • Fokus siasatan SPRM kenal pasti dan pemulangan dana terkait 1MDB

    Fokus siasatan SPRM kenal pasti dan pemulangan dana terkait 1MDB

    FOKUS siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam kes berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) yang melibatkan suami bekas Gabenor Bank Negara adalah untuk mengenal pasti serta mendapatkan semula dana terkait dengan kes 1MDB.

    SPRM dalam satu kenyataan hari ini berkata, pendedahan Pengerusi Goldman Sachs Group Inc Asia Tenggara, Tim Leissner di Mahkamah Amerika Syarikat dalam kes berkaitan dana 1MDB yang melibatkan Datuk Dr Tawfiq Ayman, bukan sesuatu yang baharu.

    SPRM berkata, bekas Peguam Negara, Tan Sri Tommy Thomas pada hujung 2018 telah menyelaraskan koordinasi siasatan antara SPRM dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) berhubung dengan kes melibatkan Tawfiq itu.

    Menerusi koordinasi itu, fokus SPRM adalah untuk mengenal pasti serta mendapatkan semula dana terkait dengan kes 1MDB termasuk sejumlah AS$15.4 juta, yang melibatkan akaun Cutting Edge Industries Ltd milik Tawfiq.

    “SPRM telah mengeluarkan kenyataan media mengesahkan pemulangan tersebut,” kata suruhanjaya itu, menjelaskan bidang siasatannya dalam kes berkenaan.

    Menerusi koordinasi berkenaan Pejabat Peguam Negara telah mengarahkan PDRM untuk menumpukan kepada aspek kesalahan jenayah berhubung penerimaan wang itu ke dalam akaun milik Tawfiq di Singapura, dan siasatan masih berjalan sehingga kini, kata SPRM.

    Menurutnya, penyelarasan itu untuk mengelak pertindihan dalam siasatan melibatkan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan mereka yang terlibat, serta sebagai kemudahan untuk berurusan dengan pihak Singapura yang memberi keutamaan kepada satu agensi penguat kuasa yang menjalankan siasatan kesalahan jenayah.

    “Sehubungan itu, tidak timbul isu kegagalan mana-mana agensi penguat kuasa untuk mengesan, menyiasat dan mendakwa apa-apa kesalahan dalam transaksi kewangan berkenaan seperti yang dibangkitkan oleh segelintir pihak,” kata SPRM.

    Pada Selasa lepas (1 Mac), Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, Tawfiq kini disiasat oleh PDRM dan SPRM hanya diberi tanggungjawab untuk mendapatkan semula dana 1MDB dari Singapura.

    Media melaporkan Leissner semasa prosiding perbicaraan yang dikaitkan dengan 1MDB di New York mendakwa suami bekas Gabenor Bank Negara menerima rasuah. Namun, Tawfiq dalam kenyataan melalui firma guaman Tetuan Jagjit, Ariff & Co menegaskan beliau tidak pernah menerima rasuah sepanjang hidup malah tidak mengenali Leissner. – BERNAMA

  • Saman Najib terhadap kerajaan serangan sampingan dalam kes jenayahnya

    Saman Najib terhadap kerajaan serangan sampingan dalam kes jenayahnya

    KERAJAAN Malaysia mendakwa saman RM1.9 juta yang dikemukakan Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap kerajaan dan bekas Peguam Negara, Tan Sri Tommy Thomas adalah satu tindakan yang menyalahgunakan proses mahkamah dan wajar dibatalkan.

    Saman terbabit berkaitan dakwaan bekas perdana menteri itu bahawa Thomas melanggar kuasa dalam jawatan awam apabila mendakwanya di mahkamah dengan tuduhan membabitkan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    Dalam afidavit jawapan difailkan kerajaan bagi membatalkan saman Najib yang diikrarkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib, menyatakan bahawa tuntutan saman sivil Najib itu adalah satu serangan sampingan terhadap perbicaraannya di mahkamah jenayah.

    “Saya sesungguhnya percaya tindakan plaintif (Najib) ini menyalahgunakan proses mahkamah bertujuan sebagai serangan sampingan terhadap pertuduhan jenayah terhadapnya, yang dibuat dalam bidang kuasa berbeza (mahkamah sivil),” kata Ahmad Akram dalam afidavit itu yang difailkan Jabatan Peguam Negara (AGC) yang mewakili kerajaan.

    Menurutnya, dakwaan Najib bahawa terdapat perkembangan baharu dalam skandal penyelewengan dana 1MDB, perlu dibangkitkan dalam perbicaraan jenayah dan bukannya melalui saman.

    Pada 22 Okt tahun lepas, Najib memfailkan saman terhadap Thomas dan kerajaan berhubung dakwaan menyalahgunakan kuasa untuk mendakwanya dalam kes 1MDB, International Petroleum Investment Company (IPIC), salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, dan menuntut ganti rugi lebih RM1.9 juta.

    Ahli Parlimen Pekan itu mendakwa pertuduhan-pertuduhan yang dikenakan terhadapnya, sebahagian daripada perbuatan yang telah dirancang lebih awal oleh Thomas dan ia juga selaras dengan rancangan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu.

    Beliau mendakwa, pada 2015, Thomas telah bertemu dengan Tun Dr Mahathir Mohamad untuk membincangkan kesalahan-kesalahan dan salah urus yang kononnya dilakukan kepada dana 1MDB dan turut menasihati Dr Mahathir supaya mengambil tindakan sivil dan jenayah terhadap Najib berhubung penglibatannya dalam 1MDB.

    Sementara itu, Thomas dalam afidavit jawapannya pada 3 Feb lepas, menegaskan beliau menetapkan pertuduhan berkaitan 1MDB terhadap Najib selepas yakin bahawa ada kes yang kukuh.

    Beliau berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sudah menyiasat dan menyediakan kertas siasatan mengikut undang-undang dan amalan sedia ada.

    “Itulah sahaja pertimbangannya… Dakwaan bahawa saya membentuk pendapat mengenai Najib sudah bersalah sebelum saya memegang jawatan sebagai Peguam Negara lagi, adalah tidak benar.

    Beliau berkata, dalam apa jua keadaan, ia juga tidak relevan dengan kuasa budi bicaranya (untuk menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding mengenai suatu kesalahan) di bawah Perkara 145 (3) Perlembagaan Persekutuan.

    “Begitu juga dalam apa jua keadaan, pendapat peribadi saya tidak relevan dengan penggunaan budi bicara saya untuk menetapkan pertuduhan terhadap beliau, salah satunya di mana beliau sudah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, dan disahkan oleh Mahkamah Rayuan,” dakwa Thomas.

    Mahkamah Tinggi menetapkan 15 April untuk pengurusan kes itu. – BERNAMA

  • SPRM beku aset AS$10 juta milik bekas CEO wanita

    SPRM beku aset AS$10 juta milik bekas CEO wanita

    SURUHANJAYA Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membekukan aset di dalam dan luar negara bernilai kira-kira AS$10 juta milik bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) sebuah syarikat televisyen bersatelit susulan pendedahan terbaharu dalam perbicaraan kes 1Malaysia Development Bhd (1MDB) di Amerika Syarikat.

    Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, SPRM akan meneruskan usaha untuk mengesan dan membantu mengembalikan wang-wang yang berkaitan kepada negara.

    “Buat masa ini, saya tidak boleh berkongsi nama-nama lain yang terlibat. Perkara lain yang akan terlibat dalam hal ini ialah kerjasama daripada Pejabat Peguam Negara untuk kita mendapatkan apa-apa keterangan daripada pihak di Amerika Syarikat,” katanya pada sidang media khas Op Power di ibu pejabat SPRM, Putrajaya hari ini.

    Isu berkaitan sebuah rumah di London dan nama bekas eksekutif kanan itu disebut oleh bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Inc, Tim Leissner pada perbicaraan di Amerika Syarikat dan mendakwa mereka mempunyai hubungan sejak 2003 hingga 2013 dan berakhir apabila Leissner berkahwin dengan selebriti Kimora Lee.

    Selain itu, Azam berkata, SPRM akan memanggil semula bekas ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat televisyen bersatelit itu untuk memberi keterangan jika terdapat elemen dan perkembangan baharu.

    “Kami akan memanggilnya jika terdapat keperluan dan akan memanggil individu-individu lain yang berkaitan,” katanya.

    Pada Khamis, SPRM mengambil keterangan wanita terbabit selama sembilan jam bagi membantu siasatan berkaitan isu itu dan dia sekali lagi dipanggil semalam dan proses mengambil keterangan berlangsung selama tiga jam.

    Kes itu disiasat mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001.

    Sementara itu, mengulas mengenai perkembangan kes Majlis Amanah Rakyat (Mara) yang didakwa terlibat dalam isu integriti, Azam berkata kertas siasatan telah siap dan dalam peringkat perbincangan bersama Pejabat Peguam Negera.

    “Tindakan akan diambil terhadap kesemua mereka minggu hadapan,” katanya.

    Pada 5 Feb, SPRM mengesahkan menerima satu laporan berhubung dakwaan isu integriti melibatkan beberapa pegawai kanan Mara, yang sedang disiasat secara dalaman oleh agensi itu sebelum menyerbu dan merampas beberapa dokumen daripada Mara, Mara Corp dan sebuah syarikat setiausaha korporat pada 7 Feb. – BERNAMA

  • Jho Low senaraikan Najib antara individu perlu disuap – Leissner

    Jho Low senaraikan Najib antara individu perlu disuap – Leissner

    BEKAS Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak adalah salah seorang daripada beberapa pegawai kerajaan dari Malaysia dan Abu Dhabi yang disenaraikan ahli perniagaan dalam buruan Low Taek Jho sebagai individu yang perlu ‘disuap’ bagi membolehkannya mengumpul dan membelanjakan berbilion wang dari dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB), bekas pegawai bank Goldman Sachs ,Tim Leissner memberitahu mahkamah minggu ini.

    Memetik laporan Malaysia Now, Leissner yang merupakan saksi utama pendakwaan bagi perbicaraan rasuah 1MDB rakan sekerjanya, Roger Ng menjelaskan bagaimana Low atau lebih dikenali sebagai Jho Low melukis beberapa kotak dalam sekeping kertas di mana setiap kotak itu mewakili pegawai dari Malaysia dan UAE yang perlu disogok.

    Selain Najib, seorang lagi pegawai kanan dalam senarai itu adalah Timbalan Perdana Menteri UAE, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan di mana beliau disifatkan oleh Low sebagai seorang lelaki “yang tidak akan bangun dari katil jika mendengar jumlah wang yang kurang dari AS$100 juta”.

    Leissner seterusnya mengatakan Low juga berkata bayaran sogokan kepada pegawai kanan di Malaysia dan UAE “perlu sama dan harus dilihat sama banyak”.

    “Dalam fikiran saya, ia bermaksud kedua-dua pihak perlu dapat wang sebanyak AS$100 juta,” kata Leissner seperti dilaporkan Bloomberg.

    Leissner adalah pegawai atasan Ng di Goldman sebelum menjadi saksi pendakwaan terhadap kesnya.

    Beliau memberikan keterangan sebagai saksi kerajaan selepas mengaku bersalah atas pertuduhan pengubahan wang haram dan rasuah, sementara Ng tidak mengaku bersalah bersubahat sama ada dalam jenayah pengubahan wang haram atau melanggar undang-undang anti rasuah.

    Pertuduhan itu berpunca daripada skandal kewangan terbesar dalam sejarah di mana pihak pendakwaan AS berkata AS$4.5 bilion dari AS$6.5 bilion yang diperolehi daripada jualan bon 1MDB diselewengkan kepada kakitangan kerajaan dan rakan subahat melalui rasuah dan suapan wang.

    Bercakap mengenai pertemuannya dengan Low pada 2012, Leissner berkata dia dan Ng bersetuju untuk mendiamkan berhubung pembayaran tersebut.

    “Rasuah perlu dibayar untuk bolehkan ia (penyelewengan) berlaku, namun kami sentiasa simpan perkara ini antara kami berdua,” katanya.

    Pemeriksaan balas Leissner di kandang saksi ditangguhkan sehingga minggu depan berikutan beberapa bukti baru dikemukakan oleh pendakwaan.

  • Rumah AS$10 juta: SPRM ambil keterangan bekas eksekutif kanan

    Rumah AS$10 juta: SPRM ambil keterangan bekas eksekutif kanan

    SURUHANJAYA Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mengambil keterangan bekas eksekutif kanan sebuah syarikat televisyen bersatelit semalam, susulan pendedahan mengenai pemberian sebuah rumah di London bernilai AS$10 juta dalam perbicaraan kes 1Malaysia Development Bhd (1MDB) di Amerika Syarikat.

    Menurut sumber SPRM, proses mengambil keterangan itu dibuat di Ibu Pejabat SPRM di sini dan berlangsung kira-kira sembilan jam bermula 9 pagi.

    “Beliau telah memberikan dokumen-dokumen untuk membantu siasatan berkaitan perkara tersebut,” kata sumber itu hari ini.

    Sumber SPRM itu berkata siasatan dibuat mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLA) 2001.

    “Siasatan perkara ini masih di peringkat awal dan beberapa lagi individu akan dipanggil untuk membantu siasatan,” kata sumber itu.

    Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Bernama mengesahkan pihaknya telah mengambil keterangan daripada bekas eksekutif kanan itu.

    “Akan ada saksi-saksi lain yang akan dipanggil dan kita masih meneliti perkara ini,” kata Azam.

    Rumah di London dan nama bekas eksekutif kanan itu antara yang disebut dalam perbicaraan kes 1MDB di Amerika Syarikat oleh bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Inc Tim Leissner, yang menyatakan mereka mempunyai hubungan sejak 2003 hingga 2013 dan berakhir apabila Leissner berkahwin dengan selebriti Kimora Lee.

    Leissner telah mengaku bersalah pada 2018 kerana terbabit dalam pelanggaran undang-undang antirasuah Amerika Syarikat dan konspirasi pengubahan wang. – BERNAMA

  • 1MDB dakwa Jho Low pengarah bayangan, proksi Najib

    1MDB dakwa Jho Low pengarah bayangan, proksi Najib

    1MALAYSIA Development Berhad (1MDB) mendakwa ahli perniagaan dalam buruan Low Taek Jho atau Jho Low adalah pengarah bayangan dalam syarikat pelaburan strategik itu kerana beliau proksi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam memberi arahan kepada lembaga pengarah dan pengurusan kanan 1MDB.

    1MDB dan empat anak syarikatnya, 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy (Langat) Limited dan Global Diversified Investment Company Limited selaku plaintif menyatakan demikian menerusi jawapan kepada pernyataan pembelaan Jho Low, yang difailkan Tetuan Skrine di Mahkamah Tinggi di sini, pada 23 Feb lepas.

    1MDB mendakwa, Jho Low mempunyai kewajipan fidusiari terhadap plaintif-plaintif dan pada setiap masa material merupakan pemegang amanah kepada aset-aset kesemua plaintif.

    “Pembelaan yang didakwa oleh defendan pertama (Jho Low) bahawa dia tidak pernah mengaku liabiliti dalam prosiding yang difailkan oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, kesemuanya adalah tidak relevan,” dakwa 1MDB dalam pernyataan jawapan itu.

    1MDB mendakwa Jho Low telah mendapatkan proksi-proksinya untuk bekerja dalam 1MDB termasuk bekas Pengarah Kewangan 1MDB, Terrence Geh Choh Heng; bekas peguam 1MDB, Jasmine Loo Ai Swan; bekas Pengarah Eksekutif 1MDB, Casey Tang Keng Chee dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International Sdn Bhd, Nik Faisal Ariff Kamil.

    “Proksi-proksi tersebut memegang jawatan pengurusan kanan utama dalam plaintif pertama (1MDB) antara lainnya untuk memantau pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB, melaksanakan keputusan penting menurut kehendak Jho Low dan Najib bagi memudahkan penggunaan dana plaintif-plaintif dengan niat penipuan Jho Low dan Najib,” dakwa 1MDB dan menambah Najib juga pengarah bayangan 1MDB.

    Menurut 1MDB, Jho Low telah menerima dana milik plaintif-plaintif yang mana beliau mengetahui bahawa dana tersebut milik kesemua plaintif dan wang tersebut telah dipindahkan kepadanya secara pecah amanah dan pelanggaran tugas fidusiari.

    “Tindakan (saman) terhadap Jho Low antaranya untuk pemulihan wang amanah kepunyaan kesemua plaintif yang telah diterima Jho Low yang beliau mengetahui bahawa wang tersebut telah dipindahkan kepadanya secara pecah amanah antara lainnya oleh Najib.

    “Oleh itu, defendan pertama (Jho Low) juga adalah pemegang amanah konstruktif plaintif-plaintif berkenaan dengan wang yang diterima olehnya,” kata 1MDB.

    Selain itu, 1MDB mendakwa, setelah dimaklumkan tentang Memorandum Ernst & Young bertarikh 26 Mac 2010, Najib, ketika itu sebagai pihak pemegang saham tunggal 1MDB, Menteri Kewangan (Diperbadankan) bersama dengan penglibatan Jho Low, mengarahkan penyingkiran Ernst & Young sebagai juruaudit bagi 1MDB melalui surat bertarikh 16 Ogos 2020.

    Menurut 1MDB, tindakan itu untuk menyembunyikan kerugian syarikat itu akibat pelesapan dana secara penipuan dan menghalang siasatan serta penemuan fakta-fakta dan bukti material berkenaan dengan penipuan tersebut.

    “Selain daripada AS$700 juta yang telah diterima oleh Jho Low pada 2009, semua wang telah dibayar kepada Jho Low selepas Mac 2010, oleh itu, ia adalah tidak dapat diterima bahawa kausa-kausa tindakan hanya terakru pada Mac 2010 seperti yang didakwa.

    “Dalam apa jua keadaan, tuntutan plaintif-plaintif adalah termasuk pecah amanah secara penipuan oleh Jho Low dan untuk mendapatkan semula daripadanya harta yang dipegang secara pecah amanah bagi pihak plaintif-plaintif yang telah ditukarkan untuk kegunaannya sendiri,” menurut 1MDB,

    Pada 7 Mei tahun lepas, 1MDB dan empat anak syarikatnya, memfailkan saman terhadap Jho Low, ayah dan ibunya Tan Sri Larry Low Hock Peng dan Puan Sri Goh Gaik Ewe, kakaknya May Lin, adik lelakinya Taek Szen serta rakan sekutunya Eric Tan Kim Loong.

    Berdasarkan writ itu, 1MDB menuntut AS$661 juta daripada Jho Low dan masing-masing AS$41 juta, AS$397 juta, AS$608 juta dan AS$1.9 bilion daripada Jho Low dan Tan serta AS$325 juta daripada Jho Low dan ayahnya.

    1MDB Global Investments Limited pula menuntut AS$630 juta daripada Hock Peng, Jho Low dan Tan serta AS$2 juta daripada Taek Szen, Jho Low dan Tan.

    Plaintif turut menuntut AS$3.5 juta daripada May Lin and Jho Low serta AS$1.695 juta daripada Goh, Jho Low dan Tan berhubung pembelian barang kemas serta keuntungan rahsia selain AS$25.5 juta daripada Jho Low, Tan, Hock Peng dan Taek Szen.

    Jho Low dalam pernyataan pembelaannya mendakwa, beliau tidak mempunyai sebarang jawatan atau kewajipan fidusiari dalam 1MDB serta empat anak syarikatnya dan saman itu harus ditolak kerana gagal menyatakan kausa tindakan yang munasabah berhubung dakwaan pecah amanah atau kewajipan fidusiari.

    Dakwa Jho Low, beliau tidak pernah menjadi pengarah atau pemegang saham dalam 1MDB atau keempat-empat anak syarikatnya, dan juga bukan ahli lembaga penasihat dana kekayaan negara itu atau sebahagian daripada pasukan pengurusan kelima-lima plaintif. – BERNAMA

  • Jho Low, Goldman Sachs didakwa berkomplot dapatkan AS$3.5 bilion jaminan 1MDB

    Jho Low, Goldman Sachs didakwa berkomplot dapatkan AS$3.5 bilion jaminan 1MDB

    SEBUAH mahkamah di Amerika Syarikat (AS) diberitahu tentang bagaimana ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho, atau Jho Low, dan eksekutif Goldman Sachs merancang untuk mendapatkan firma milik kerajaan di Abu Dhabi bagi menjamin pinjaman 1MDB.

    Memetik laporan FMT, pendedahan itu dibuat oleh bekas pegawai bank Goldman, Tim Leissner, selepas dipastikan kerajaan Malaysia tidak akan memberi jaminan kedua buat 1MDB.

    Leissner, 52, adalah saksi utama dalam perbicaraan Roger Ng, bekas ketua perbankan pelaburan Goldman di Malaysia.

    Menurut dokumen mahkamah yang dilihat FMT, Leissner ditanya mengenai mesyuarat yang disertainya bersama Ng, Low dan Andrea Vella, salah seorang pegawai pelaburan paling kanan Goldman di Asia pada masa itu.

    “Ia adalah permulaan di mana kami merancang struktur tentang cara membiayai 1MDB di pasaran antarabangsa. Soalan pertama Vella kepada Low: Bolehkah kerajaan Malaysia memberi satu lagi jaminan buat 1MDB?

    “Dalam pembiayaan sebelum ini, yang mengumpul AS$1.25 bilion untuk 1MDB dalam pasaran terbuka, terdapat jaminan kerajaan,” katanya.

    Menurut Leissner, Low kemudian berkata, apa yang difahaminya adalah tiada lagi jaminan akan diberikan.

    “Kami telah cuba selama beberapa tahun dan setiap kali, mereka kata tidak, jadi jangan berharap.”

    Vella kemudian bertanya siapa lagi yang boleh memberi jaminan buat 1MDB kerana ia tidak mempunyai kekuatan kredit untuk mengumpul berbilion dolar.

    Kata Leissner dalam keterangannya, Low mencadangkan dana kekayaan berdaulat Abu Dhabi, Aabar Investments PJS, yang menurut Vella, turut tidak mempunyai kekuatan kredit.

    Vella kemudiannya mencadangkan syarikat induk Aabar, International Petroleum Investment Co (IPIC), yang mempunyai penarafan kredit sangat baik.

    “Jadi menurut pandangan Andrea, IPIC adalah entiti yang tepat untuk dirujuk bagi mendapatkan jaminan di Abu Dhabi,” kata Leissner.

    “Jho menjawab, beliau mengenali Pengerusi IPIC Sheikh Mansour dan CEO IPIC Khadem al-Qubaisi, dan akan menyemak perkara ini.

    “Memandangkan beliau ada hubungan dengan dua individu ini, beliau ingat mungkin boleh dapatkan induk itu menerusi IPIC.”

    Leissner berkata, hasil mesyuarat itu, mereka dapat mencari jalan untuk mendapatkan IPIC untuk menjamin pinjaman 1MDB.

    IPIC kemudiannya menjamin dua peringkat bon AS$1.75 bilion yang diterbitkan oleh 1MDB. Sebagai balasan, 1MDB memindahkan kira-kira AS$2.08 bilion dalam tempoh dua tahun serta deposit keselamatan AS$1.4 bilion kepada sebuah syarikat yang berdaftar di Kepulauan Virgin British bernama Aabar Investments PJS Ltd (Aabar BVI).

    Selepas itu, IPIC berkata, Aabar BVI “bukan entiti” dalam kumpulan korporat IPIC dan ia mahupun Aabar tidak menerima sebarang wang daripada 1MDB. Didedahkan kemudian bahawa Aabar BVI adalah syarikat yang diperbadankan oleh Low.

    Menurut Bloomberg, Leissner berkata, Low memberitahunya Sheikh Mansour tidak akan menerima kurang daripada AS$100 juta. Sheikh Mansour tidak dituduh atas sebarang salah laku oleh AS.

    Leissner menceritakan satu mesyuarat dihadirinya dengan Ng bersama Low di rumah ahli perniagaan itu di kawasan Mayfair di London pada 2012, tidak lama sebelum Goldman memberi kelulusan bagi kerja-kerja berkaitan 1MDB dan mengumpul AS$1.75 billion untuk 1MDB.

    Pada mesyuarat itu, katanya, Low mengeluarkan sekeping kertas dan “mula melukis kotak-kotak”. Di sebelah muka surat, terdapat beberapa kotak mewakili pegawai Malaysia yang perlu disogok dan di sebelah lagi kotak untuk pegawai Abu Dhabi.

    Menurutnya, Low berkata bahawa di peringkat atasan, bayaran kepada pihak Malaysia dan Abu Dhabi “mesti sama dan dianggap sama”.

    “Dalam fikiran saya, itu bermakna kedua-dua pihak perlu mendapat AS$100 juta,” kata Leissner dalam keterangannya.

    “Saya tidak boleh kata saya terkejut.” katanya, sambil menambah, pengalamannya bertahun-tahun bekerja dalam pasaran memuncul mengajarnya bahawa rasuah dan sogokan kadangkala dikaitkan dengan projek membabitkan pegawai kerajaan.

    Pada akhir pembentangannya, menurut Leissner, Low berkata Leissner dan Ng juga akan “dijaga”.

    “Saya sudah tentu gembira kerana akan meraih wang tambahan,” katanya kepada para juri.

    “Saya mahu memperoleh lebih banyak wang, walaupun gaji saya tinggi di Goldman Sachs.”

    Katanya, selepas mesyuarat itu, dia dan Ng berjalan pulang ke hotelnya.

    Dalam perjalanan, katanya, mereka bersetuju tidak akan sebut apa-apa “tentang bayaran itu” kepada sesiapa di dalam atau luar Goldman Sachs kecuali mereka yang turut sama menghadiri mesyuarat itu.

    “Sogokan perlu dibayar untuk merealisasikannya, tetapi kami hanya menyimpan (rahsia ini) antara kami berdua,” tambahnya.

  • Permohonan pelaburan asing 1MDB tertakluk syarat akta – BNM

    Permohonan pelaburan asing 1MDB tertakluk syarat akta – BNM

    SEMUA permohonan pelaburan asing yang dihantar oleh 1Malaysia Development Bhd (1MDB) adalah tertakluk pada syarat di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953.

    Memetik laporan FMT, Bank Negara Malaysia (BNM) berkata, semua pelaburan di luar negara oleh entiti pemastautin adalah tertakluk pada akta yang dikuatkuasakan sehingga 2013 .

    Akta tersebut seterusnya diganti dengan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan syarat-syarat serta kriteria yang mengawal pelaburan tersebut adalah telus serta diterbitkan dalam laman sesawang BNM.

    “Kesemua permohonan yang dihantar oleh 1MDB termasuk permohonan yang dinyatakan di atas adalah tertakluk pada kriteria kelulusan dan proses tadbir urus dalaman yang digunakan dalam mana-mana permohonan yang dihantar oleh entiti-entiti lain kepada BNM,” jelas bank pusat itu.

    Kenyataan BNM itu merujuk kepada testimoni saksi dalam perbicaraan yang sedang berlangsung di New York, Amerika Syarikat berhubung kelulusan yang diberikan oleh BNM kepada 1MDB untuk melabur di luar negara pada 2009.

    BNM turut mengulas laporan terdahulu mengenai maklumat yang diterima daripada Unit Perisikan Kewangan (FIU) asing berkaitan dengan akaun milik suami kepada bekas gabenornya.

    Dalam hal terbabit, maklumat telah diberikan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan pada April 2016 selaras dengan tanggungjawab BNM di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, jelasnya.

    Semalam, FMT melaporkan bekas pengurus bank Goldman Sachs, Tim Leissner memberitahu mahkamah di Amerika Syarikat bahawa BNM membenarkan pindahan wang keluar negara sebanyak AS$1 bilion daripada 1MDB kepada PetroSaudi International (PSI) selepas suami gabenor BNM ketika itu disogok agar ia terlaksana.

    Pindahan itu berjaya dilakukan dalam tempoh semalaman, katanya. Tan Sri Zeti Akhtar Aziz merupakan gabenor BNM ketika itu dan suaminya ialah Datuk Tawfiq Ayman.

    Leissner, saksi penting dalam perbicaraan seorang bekas pengurus bank Goldman Sachs, Roger Ng, menyifatkan penghantaran AS$1 bilion dalam tempoh semalaman itu sebagai “tidak pernah berlaku dahulu”.

    Difahamkan, AS$1 bilion itu termasuk AS$700 juta untuk anak syarikat PSI, Good Star Ltd yang didakwa dikawal oleh ahli perniagaan dikehendaki, Low Taek Jho.

    Dokumen mahkamah yang dilihat FMT menyebut Leissner pada Selasa memberitahu juri mahkamah persekutuan bahawa Ng memberitahunya apa yang didengarnya mengenai kelulusan segera daripada BNM itu sebaik sahaja mereka mendapat tahu 1MDB membuat pindahan itu.

  • Irwan Serigar mohon batal saman 1MDB tuntut AS$6.59 bilion

    Irwan Serigar mohon batal saman 1MDB tuntut AS$6.59 bilion

    BEKAS Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah memohon untuk membatalkan saman yang difailkan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) terhadap beliau dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Arul Kanda Kandasamy yang menuntut mereka membayar AS$6.59 bilion.

    Permohonan itu difailkan Mohd Irwan selaku defendan kedua di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menerusi firma guaman Tetuan Lavania & Balan Chambers pada 18 Feb lepas terhadap 1MDB sebagai plaintif dalam kes tersebut.

    Berdasarkan dokumen yang diperoleh media menerusi sistem mahkamah, Mohd Irwan mendakwa tuntutan saman terhadapnya adalah pramatang kerana pelaburan Brazen Sky Limited serta pembayaran Aabar Investments PJS Limited adalah jelas tidak boleh dikekalkan memandangkan mahkamah masih belum menentukan 1MDB mengalami kerugian sebanyak AS$1.83 bilion dan AS$3.5 bilion.

    Mohd Irwan mendakwa, beliau tidak mempunyai sebarang kewajipan kontrak, statutori atau fidusiari terhadap 1MDB kerana pelantikannya sebagai pengarah syarikat itu adalah selepas kerugian yang didakwa dialami 1MDB.

    Mohd Irwan juga mendakwa, apa yang amat mengelirukan ialah Lembaga Pengarah 1MDB sebelum beliau menjadi Pengerusi tidak disaman oleh syarikat itu meskipun pelaburan Brazen Sky dan pembayaran Aabar Investments dilaksanakan semasa pengurusan terdahulu.

    Menurut Mohd Irwan, tuntutan kerugian yang kononnya dialami 1MDB adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah kerana syarikat itu telah memperoleh wang sejurus penyelesaian dicapai dalam tuntutan sivil terhadap pihak lain yang difailkan 1MDB.

    Beliau berkata, tuntutan 1MDB terhadapnya untuk pengembalian wang berjumlah AS$1.265 bilion yang dibayar kepada International Petroleum Investment Company (IPIC) menurut Award Persetujuan bertarikh 9 Mei 2017 jelas tidak konsisten dengan pendirian yang kini diambil oleh 1MDB dalam permohonan syarikat itu untuk mengetepikan award tersebut dalam Timbang Tara London (permohonan penepian).

    “Sekiranya 1MDB berjaya dalam permohonan (mengetepikan), ia bermaksud 1MDB tidak mengalami sebarang kerugian berbangkit daripada Award Persetujuan.

    “Selanjutnya, kes 1MDB dalam permohonan (mengetepikan) adalah bahawa Lembaga Pengarah 1MDB pada masa itu, termasuk saya, tidak mempunyai pilihan melainkan mengikut arahan wakil pemegang saham iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak (ketika itu),” katanya dalam permohonan itu.

    Mengenai pembayaran 1MDB kepada Arul Kanda menerusi Perjanjian Pelanjutan Pekerjaan bertarikh 23 Feb 2018, Mohd Irwan mendakwa, tuntutan mengenai perjanjian itu adalah jelas dan tidak boleh dikekalkan.

    Dakwa Mohd Irwan, sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah, tugas serta tanggungjawab beliau hanyalah terhadap 1MDB sebagai sebuah syarikat dan bukan Kerajaan Persekutuan ketika itu.

    “Saya bukan seorang lantikan politik mahupun seorang ahli mana-mana parti politik yang berminat dengan keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14). Dalam apa jua keadaan, keputusan untuk melaksanakan Perjanjian Pelanjutan Pekerjaan merupakan satu keputusan kolektif oleh Lembaga Pengarah yang mempunyai kuasa sewajarnya untuk membuat keputusan mengenai perkara tersebut,” katanya.

    Peguam Lavinia Kumaraendran, yang mewakili Mohd Irwan, ketika dihubungi berkata, hari ini ditetapkan untuk pengurusan kes di hadapan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Azlinda Ahmad Sharif secara dalam talian dan mahkamah menetapkan 20 April untuk pengurusan kes selanjutnya.

    1MDB, yang memfailkan saman terhadap Arul Kanda dan Mohd Irwan pada Mei tahun lepas, mendakwa kedua-dua defendan telah melakukan pecah amanah dan konspirasi menyebabkan 1MDB mengalami kerugian berjumlah AS$1.83 bilion berhubung pelaburan dalam 1MDB-Petrosaudi Ltd yang ditukar kepada pelaburan Brazen Sky Limited, yang dikatakan terdapat dalam Bridge Global Fund.

    1MDB juga mendakwa kedua-dua defendan melakukan pecah amanah dan konspirasi dengan menyeleweng wang 1MDB berjumlah AS$3.5 bilion yang dibayar kepada Aabar Investments dan AS$1.265 bilion dibayar kepada IPIC pada 9 Mei 2017.

    Dakwa 1MDB, Mohd Irwan juga berkonspirasi dengan Arul Kanda untuk menyebabkan syarikat itu melaksanakan Perjanjian Pelanjutan Pekerjaan dan membuat pembayaran yang substansial berjumlah RM2,905,200 kepada Arul Kanda selaras dengan perjanjian tersebut tanpa menghiraukan kepentingan 1MDB sehingga menyebabkan syarikat berkenaan mengalami kerugian serta kerosakan.

    Sehubungan itu, 1MDB antaranya menuntut kedua-dua defendan membayar AS$6.59 bilion berhubung pelanggaran tersebut dan tambahan RM2.9 juta daripada Mohd Irwan berkaitan Perjanjian Pelanjutan Pekerjaan. – BERNAMA

  • Dihalang lupus aset: Najib mohon ketepi injunksi mareva

    Dihalang lupus aset: Najib mohon ketepi injunksi mareva

    BEKAS Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak memfailkan permohonan untuk mengetepikan injunksi mareva yang diperoleh 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan satu daripada anak syarikatnya untuk menghalangnya daripada melupuskan atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia sehingga AS$681 juta.

    Najib, 69, memfailkan permohonan itu melalui peguamnya Tetuan Shafee & Co, Jumaat lepas.

    Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi semalam, Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustaffa Yussof Ahmad menetapkan 6 Mei untuk mendengar permohonan Ahli Parlimen Pekan itu dan melanjutkan injunksi itu sehingga perbicaraan.

    Peguam dari firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership, yang mewakili 1MDB, ketika dihubungi, mengesahkan perkara itu.

    Pada 8 Feb, Atan Mustaffa membenarkan permohonan ex-parte (sebelah pihak) bagi injunksi mareva oleh 1MDB dan Global Diversified Investment Company Limited (dahulunya dikenali sebagai 1MDB Global Investments Limited), yang masing-masing merupakan plaintif pertama dan kelima, dalam saman 1MDB terhadap Najib dan beberapa orang lagi.

    Injunksi tersebut juga mengehadkan Najib mengeluarkan wang tidak melebihi RM100,000 sebulan yang diperlukannya untuk perbelanjaan sara hidup serta perbelanjaan guaman.

    Bagaimanapun, sekiranya beliau memerlukan lebih daripada jumlah itu, beliau perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada peguam1MDB dan Global Diversified.

    Injunksi mareva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara menunggu penyelesaian tindakan undang-undang.

    Perintah itu juga menyatakan, Najib mesti membuat pendedahan secara bertulis kepada 1MDB dan Global Diversified berhubung asetnya sehingga pada nilai US$681 juta, sama ada di dalam atau di luar negara, sama ada di bawah namanya sendiri atau tidak, dan sama ada milikan secara tunggal atau secara bersama defendan lain.

    Beliau dikehendaki memberikan nilai, lokasi serta segala maklumat aset dan maklumat itu perlu disahkan melalui suatu afidavit dan disampaikan kepada peguam plaintif pertama dan kelima.

    Sekiranya keseluruhan nilai bebas daripada gadaian atau apa-apa sekuriti asetnya di negara ini melebihi AS$681 juta, Najib boleh mengalihkan atau melupuskan aset itu asalkan jumlah nilai tanpa beban kekal berjumlah tidak kurang daripada AS$681 juta.

    Perintah itu juga menyatakan bahawa mana-mana individu dalam prosiding itu atau sebaliknya, yang dimaklumkan mengenai perintah berkenaan tidak seharusnya membantu atau membenarkan pelanggaran perintah, dan mereka boleh dikenakan tindakan menghina mahkamah jika berbuat demikian.

    Dalam saman itu, 1MDB, 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy (Langat) Limited dan Global Diversified selaku plaintif manakala Najib, Terrence Geh Choh Heng (bekas Pengarah Kewangan 1MDB), Jasmine Loo Ai Swan (bekas peguam 1MDB), Casey Tang Keng Chee (bekas Pengarah Eksekutif 1MDB), Vincent Beng, Radhi Mohamad (Ketua Pegawai Operasi 1MDB) dinamakan sebagai defendan.

    Turut dinamakan sebagai defendan ialah Kelvin Tan Kay Jim (bekas Pengarah Pelaburan) dan Nik Faisal Ariff Kamil (bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International Sdn Bhd).

    Saman AS$8 bilion itu adalah satu daripada 22 saman sivil yang difailkan untuk menuntut lebih AS$23 bilion bagi pihak 1MDB dan bekas anak syarikatnya, SRC International terhadap beberapa individu yang didakwa terlibat dalam skandal kewangan itu. – BERNAMA