Tag: 1MDB

  • Najib terima RM2.28 bilion hasil 1MDB sejak 2011 – Penganalisis BNM

    Najib terima RM2.28 bilion hasil 1MDB sejak 2011 – Penganalisis BNM

    SEORANG penganalisis Bank Negara Malaysia (BNM) memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak menerima RM2.3 bilion hasil 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dalam empat fasa dari 2011 hingga 2014 melalui dua akaun peribadinya di AmIslamic Bank Berhad.

    Adam Ariff Mohd Roslan, 34, berkata menurut analisisnya, jejak wang dana tersebut yang diterima oleh dua akaun bank peribadi (berakhir dengan nombor 694 dan 880) boleh dikesan dan dibahagikan kepada empat fasa iaitu fasa Good Star, fasa Aabar-BVI, fasa Tanore dan fasa beli balik opsyen antara 2011 dan 2014.

    “Bagi fasa Good Star antara 23 Feb 2011 dan 14 Jun 2011, sejumlah RM60,629,839.43 daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun 694 AmPrivate Banking – MR Najib di AmIslamic Bank, daripada akaun di Riyad Bank, Arab Saudi, boleh dikesan kepada terbitan bon Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) 1MDB pada 2009 dan pinjaman bertempoh bersindiketnya pada 2010.

    “Untuk fasa Aabar-BVI antara 30 Okt 2012 dan 20 Nov 2012, sebanyak RM90,899,927.28 daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun 694 Najib, daripada akaun di Standard Chartered Bank, Singapura, atas nama Blackstone Asia Real Estate Partners, didapati boleh dikesan kepada bon yang diterbitkan oleh 1MDB Energy (Langat) Ltd pada 2012,” kata penganalisis itu, yang dipinjamkan ke pasukan petugas 1MDB Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 2018.

    Saksi pendakwaan ke-47 itu berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan kes penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang dihadapi bekas perdana menteri itu.

    Saksi itu berkata bagi fasa Tanore antara 21 Mac 2013 dan 10 April 2013, sejumlah RM2,081,476,926.00 daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun 694 Najib, daripada akaun di Falcon Private Bank, Singapura, yang atas nama Tanore Finance Corp, didapati boleh dikesan kepada bon yang diterbitkan oleh 1MDB Global Investment Ltd pada 2013.

    Selain itu, Adam Ariff turut menjelaskan bahawa bagi fasa beli balik opsyen pada 23 Jun 2014, sejumlah RM4,093,500.00 daripada hasil dikreditkan ke dalam akaun 880 AmPrivate Banking – 1MY Najib di AmIslamic Bank, daripada akaun di DBS Bank, Singapura, atas nama Blackrock Commodities (Global) Ltd, boleh dikesan kepada hasil pinjaman US$250 juta 1MDB Energy Holdings Ltd pada 2014.

    “Semasa fasa beli balik opsyen antara 23 Okt 2014 dan 19 Dis 2014, sejumlah RM45,837,485.70 daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun 880 Najib daripada akaun di Bank Amicorp, Barbados, atas nama Vista Equity International Partners Limited, didapati sebahagiannya boleh dikesan kepada hasil pinjaman US$975 juta 1MDB Energy Holdings Ltd pada 2014,” katanya.

    Najib, 70, menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama.

    Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah bersambung. – BERNAMA

  • Arul Kanda, Mohd Irwan gagal batal saman RM33.5 bilion 1MDB

    Arul Kanda, Mohd Irwan gagal batal saman RM33.5 bilion 1MDB

    MAHKAMAH Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1Malaysia Development Bhd (1MDB) Arul Kanda Kandasamy dan bekas Pengerusinya Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah untuk mengetepikan saman US$6.59 bilion (RM33.5 bilion) yang difailkan 1MDB terhadap mereka.

    Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan dalam keputusannya terhadap permohonan kedua-dua mereka berkata saman itu perlu melalui perbicaraan penuh kerana makkamah mahu keterangan penuh daripada saksi-saksi.

    “Perkara ini tidak boleh diputuskan dengan afidavit dan ini bukannya kes yang boleh diputuskan melalui ringkasan. Secara jelas, pertuduhan terhadap penipuan dan konspirasi tidak boleh diselesaikan menerusi suatu pendekatan mudah, maka, saya mengekalkan status quo dan saman ini akan melalui perbicaraan penuh.

    Ini bukan satu perkara yang jelas untuk mengetepikannya tetapi memerlukan mahkamah ini untuk menyiasatnya menerusi perbicaraan penuh. Keadilan akan datang kepada pihak yang benar dan akan melalui perjalanan yang lebih panjang untuk mencapainya, “kata Raja Ahmad.

    Beliau kemudian memerintahkan defendan (Arul Kanda dan Mohd Irwan) untuk masing-masing membayar kos RM10,000 kepada plaintif dan menetapkan 14 Sept ini untuk pengurusan kes.

    Peguam Datuk Lim Chee Wee hadir mewakili 1MDB sementara Sanjay Mohan mewakili Arul Kanda dan Lavinia Kumaraendran mewakili Mohd Irwan.

    Mohd Irwan memfailkan permohonan untuk membatalkan saman pada 18 Feb 2022, antaranya mendakwa tuntutan saman terhadapnya adalah pramatang kerana pelaburan Brazen Sky Ltd serta pembayaran Aabar Investments PJS Limited adalah jelas tidak kukuh memandangkan mahkamah masih belum menentukan 1MDB mengalami kerugian sebanyak US$1.83 bilion dan US$3.5 bilion.

    Arul Kanda memfailkan permohonan sama pada 2 Jun 2022 atas alasan beliau tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditanggung 1MDB hasil penyelewengan yang dilakukan oleh orang lain.

    Pada Mei 2021, 1MDB memfailkan saman terhadap mereka atas dakwaan pecah amanah dan konspirasi sehingga menyebabkan 1MDB mengalami kerugian berjumlah US$1.83 bilion berhubung pelaburannya dalam 1MDB-Petrosaudi Ltd, yang ditukar kepada pelaburan di Brazen Sky Limited, yang dikatakan terdapat dalam Bridge Global Fund.

    1MDB juga mendakwa Arul Kanda dan Mohd Irwan melakukan pecah amanah serta konspirasi dengan menyeleweng dana 1MDB berjumlah US$3.5 bilion yang dibayar kepada Aabar Investments dan US$1.265 bilion, yang dibayar kepada International Petroleum Investment Company (IPIC) pada 9 Mei 2017.

    Menurut 1MDB, Mohd Irwan juga berkonspirasi dengan Arul Kanda untuk menyebabkan syarikat itu melaksanakan Perjanjian Pelanjutan Pekerjaan dan membuat pembayaran berjumlah RM2,905,200 kepada Arul Kanda selaras dengan perjanjian itu tanpa menghiraukan kepentingan 1MDB sehingga menyebabkan syarikat berkenaan mengalami kerugian.

    Sehubungan itu, 1MDB antara lain menuntut kedua-dua defendan membayar US$6.59 bilion bagi pelanggaran terbabit dan tambahan RM2.9 juta daripada Mohd Irwan berkaitan Perjanjian Pelanjutan Pekerjaan. – BERNAMA

  • Prakazrel “Pras” Michel bersalah dalam kes 1MDB – Mahkamah AS

    Prakazrel “Pras” Michel bersalah dalam kes 1MDB – Mahkamah AS

    MAHKAMAH Persekutuan Washington mendapati Prakazrel “Pras” Michel, bekas penyanyi rap dengan kumpulan The Fugees bersalah bersubahat melancarkan kempen melobi saluran belakang untuk menamatkan siasatan Amerika Syarikat terhadap ahli perniagaan Malaysia yang kini dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low.

    Juri persekutuan semalam mensabitkan Michel, 50, atas petuduhan jenayah lain, termasuk bersubahat untuk menyalurkan wang Low secara haram untuk kempen pilihan raya Presiden Barack Obama pada 2012.

    Dia juga didakwa atas 10 pertuduhan konspirasi, mengganggu saksi dan memalsukan rekod kewangan kempen.

    Menurut laporan Bloomberg yang dipetik Malaysiakini, Michel membuat kesilapan dengan memberi keterangan membela diri semasa perbicaraan selama sebulan, dengan menafikan salah laku.

    Michel dikatakan tidak menunjukkan sebarang emosi apabila dia diisytiharkan “bersalah” atas semua 10 pertuduhan, dan berdepan dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

    Menurut pendakwa raya Low membayar lebih AS$100 juta (RM446 juta) kepada Michel dalam dua plot. Konspiratornya melobi pentadbiran Presiden Donald Trump pada 2017 untuk menamatkan siasatan AS berhubung dakwaan penyelewengan berbilion dolar oleh Low daripada dana 1MDB.

    Sementara itu, Reuters melaporkan sabitannya itu adalah susulan daripada perbicaraan yang dipenuhi dengan tipu daya politik selain menampilkan saksi berprofil tinggi termasuk bintang Hollywood, Leonardo DiCaprio dan bekas Peguam Negara AS, Jeff Sessions.

    Jho Low yang turut menghadapi pertuduhan berasingan di New York didakwa menggelapkan AS$4.5 bilion daripada dana kekayaan negara, 1MDB kini masih bebas.

    The Fugees memenangi dua Anugerah Grammy untuk album terlaris pada 1996, ‘The Score.’

    Namun, menjelang 2012, menurut pendakwa raya, Michel sangat memerlukan wang tunai dan menemui penyelesaian melalui Jho Low, yang terkenal mengadakan pesta dan membayar sejumlah besar wang kepada selebriti.

  • 1MDB: Kakitangan bank dikenakan tekanan untuk segerakan transaksi 1MDBGIL – Saksi

    1MDB: Kakitangan bank dikenakan tekanan untuk segerakan transaksi 1MDBGIL – Saksi

    BEKAS pegawai bank Singapura memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa kakitangan Bank BSI telah menerima tekanan daripada 1Malaysia Development Berhad Global Investment Limited (1MDBGIL) untuk mempercepatkan proses pelaburan US$2.72 bilion ke dalam akaun syarikat yang disasarkan.

    Bekas Ketua Perkhidmatan Pengurusan Dana Bank BSI Kevin Michael Swampillai, 59, berkata wang dalam 1MDBGIL dan akaun pelanggan berkaitan 1MDB tidak berada dalam akaun syarikat terlalu lama kerana sentiasa ada gesaan yang ditunjukkan oleh syarikat untuk melabur wang itu dalam dana fidusiari secepat mungkin.

    Kevin berkata disebabkan itu, kakitangan Bank BSI yang terlibat dalam dana itu seringkali diingatkan mereka mengendalikan urus niaga sensitif dan terikat masa yang melibatkan dana kekayaan negara milik Kerajaan Malaysia dan sikap berpuas hati tidak akan diterima oleh 1MDBGIL.

    Katanya beliau tidak terkejut apabila mengetahui sejumlah besar urus niaga dana fidusiari berlaku dalam masa sehari 1MDBGIL menerima US$2.721 bilion dalam akaunnya di Bank BSI.

    “Ketidakselesaan saya dengan urus niaga ini adalah dari hari pertama. Ia tidak khusus kepada 1MDBGIL tetapi lebih kepada semua transaksi yang melibatkan syarikat berkaitan 1MDB. Transaksi berkenaan sekurang-kurangnya dilihat meragukan,” katanya.

    Kevin berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah pada perbicaraan Najib melibatkan penyelewengan RM2.3 bilion daripada dana 1MDB.

    Saksi pendakwaan ke-44 itu berkata beliau memahami tekanan untuk mempercepatkan proses aliran wang datang daripada ahli perniagaan dalam buruan Low Taek Jho atau Jho Low, yang kemudiannya menyerahkan kepada seorang lagi Pengurus Perhubungan Bank BSI Yak Yew Chee, yang menguruskan akaun 1MDBGIL.

    Muhammad Shafee: Apabila tekanan itu dilaksanakan, satu lagi elemen bendera merah telah dinaikkan. Adakah betul pegawai Bank BSI sentiasa diingatkan bahawa mereka berurusan dengan dana Kerajaan Malaysia?

    Kevin: Itu benar.

    Peguam kanan itu kemudian bertanya kepada Kevin sama ada beliau mengetahui penglibatan Jho Low dalam 1MDBGIL, yang saksi itu menjawab secara afirmatif.

    “Beliau diletakkan sebagai pemboleh dan penasihat (bagi 1MDBGIL). Saya tahu ia tidak jelas tetapi itulah yang disampaikan,” katanya.

    Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah bersambung 8 Mei.

    Najib, 70, berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan amaun sama. – BERNAMA

  • Penolakan semakan keputusan SRC tak jejas kes 1MDB Najib, kata peguam

    Penolakan semakan keputusan SRC tak jejas kes 1MDB Najib, kata peguam

    PIHAK pendakwaan mahupun pembelaan dilihat tidak mungkin berkompromi dalam prosiding jenayah berkaitan kes 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Razak, kata seorang peguam dan bekas timbalan pendakwa raya (TPR).

    Memetik laporan Free Malaysia Today, mereka berkata, peguam negara yang juga pendakwa raya, akan meneruskan semua pertuduhan yang dikenakan dalam tempoh lima tahun lalu, manakala Najib dijangka melawan semua kes itu bagi membuktikan beliau tidak bersalah.

    Bekas TPR kanan, Stanley Isaacs berkata, pengesahan terhadap sabitan Najib oleh Mahkamah Persekutuan minggu lalu bermakna tiada sebab untuk pihak pendakwaan menghentikan atau menarik balik pertuduhan lain yang belum selesai terhadapnya.

    “Apabila seseorang dihadapkan atas pertuduhan di mahkamah, bermakna peguam negara atau TPR berpuas hati terdapat bukti mencukupi untuk mendakwa dan sehingga 90% yakin untuk mendapatkan sabitan,” katanya kepada FMT.

    Tambahan, katanya, pertuduhan yang dihadapi Najib berdasarkan fakta dan merit mereka sendiri, justeru ia perlu diambil melalui kesimpulan logik mereka.

    “Melakukan sebaliknya akan menimbulkan kebimbangan orang ramai dan persoalan negatif mengenai integriti penggunaan kuasa pendakwaan oleh peguam negara,” katanya.

    Isaacs, yang juga bekas ketua pendakwaan, berdasarkan pandangannya terhadap tradisi dipegang di Jabatan Peguam Negara berkata, sebaik saja kes bermula, setiap prosiding jenayah mesti diteruskan sehingga selesai, dan diserahkan kepada hakim untuk membuat keputusan.

    Katanya, jika Najib disabitkan, terpulang kepada tertuduh atau pendakwaan untuk mencadangkan hakim perbicaraan memerintahkan sebarang hukuman penjara tambahan dijalankan serentak dengan tempoh hukuman sedia ada.

    Beliau mengulas sama ada pihak pendakwaan mungkin menarik balik pertuduhan terhadap Najib, jika beliau mengaku bersalah bagi memudahkan proses pengampunan.

    Pada 23 Ogos 2022, panel lima hakim Mahkamah Persekutuan mengesahkan sabitan dan hukuman Najib dalam kes rasuah SRC International.

    Dalam keputusan majoriti 4-1 minggu lalu, mahkamah tertinggi menolak permohonan semakan Najib, bermakna beliau akan terus menjalani hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi pada akhir perbicaraannya pada Julai 2020.

    Najib juga boleh didenda RM210 juta atau tambahan penjara lima tahun, jika ingkar.

    Peguam Kitson Foong berkata, peguam negara tidak akan menarik balik pertuduhan yang dibicarakan di mahkamah secara sukarela.

    Katanya, peguam negara boleh menggunakan budi bicaranya selepas representasi bertulis dibuat tertuduh untuk mengkaji semula pertuduhan berdasarkan perkembangan baharu.

    Beliau berkata, tidak mungkin Najib akan “bertindak sebaliknya” dan mengaku bersalah atas mana-mana pertuduhan kerana beliau mengekalkan pengakuan tidak bersalahnya dalam semua prosiding jenayah setakat ini.

    Peguam Zainur Zakaria berkata, tidak mungkin Lembaga Pengampunan akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong memberi pengampunan kepada Najib kerana kes jenayah masih berterusan.

    “Biasanya permohonan untuk pengampunan akan dipertimbangkan hanya selepas kes di mahkamah selesai,” katanya sambil menambah beliau tidak menemui sebarang petisyen yang dipertimbangkan secara berperingkat.

    Najib berdepan 25 pertuduhan pengubahan wang dan salah guna kuasa ke atas dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion.

    Seramai 40 saksi sudah memberi keterangan dan pihak pendakwaan akan menutup kesnya dengan memanggil 10 saksi lagi.

    Beliau juga didakwa bersama bekas ketua setiausaha Perbendaharaan, Irwan Serigar Abdullah atas enam pertuduhan menyeleweng RM6.64 bilion dana awam untuk membuat pembayaran kepada International Petroleum Investment Co.

    Selain itu, Najib juga didakwa atas tiga pertuduhan pengubahan wang berjumlah RM27 juta membabitkan dana SRC International.

    Perbicaraan di Mahkamah Tinggi belum bermula.

    Najib dan bekas presiden merangkap ketua pegawai eksekutif 1MDB, Arul Kanda Kandasamy dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri pada 3 Mac lalu atas dakwaan meminda laporan audit 1MDB.

    Bagaimanapun, pihak pendakwaan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan.

  • Jho Low rancang derma untuk kempen Obama pada 2012 – DiCaprio

    Jho Low rancang derma untuk kempen Obama pada 2012 – DiCaprio

    SEBUAH mahkamah di Washington diberitahu, ahli perniagaan Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low mendedahkan rancangannya menderma sehingga USD30 juta untuk membantu kempen pemilihan semula Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama pada 2012.

    Perkara itu dimaklumkan oleh pelakon Leonardo DiCaprio kepada juri di Washington semalam. Pendakwa raya mendakwa tindakan itu sebahagian operasi pengaruh asing yang menyalahi undang-undang.

    “Ia perbualan santai mengenai parti mana disokongnya,” kata DiCaprio kepada juri bahawa Low memaklumkan dia bercadang memberikan “derma besar” kepada Parti Demokrat “sekitar USD20-30 juta”.

    “Saya hanya cakap, ‘Wow, itu jumlah yang banyak’,” kata DiCaprio lapor agensi berita Reuters yang dipetik Free Malaysia Today.

    Bintang filem “Titanic” itu menjadi saksi dalam perbicaraan Prakazrel “Pras” Michel dari kumpulan hip-hop Fugees, yang menghadapi tuduhan jenayah atas dakwaan peranannya dalam kempen pengaruh asing ditujukan kepada pentadbiran Obama dan Donald Trump. Michel menafikan dakwaan itu.

    DiCaprio seorang daripada individu terkenal yang dikaitkan dengan Low, ahli perniagaan dalam buruan yang berdepan tuduhan persekutuan berasingan kerana didakwa menyeleweng USD4.5 bilion daripada 1MDB.

    Low, yang diketahui membayar selebriti Hollywood untuk berpesta dengannya, menyokong yayasan amal DiCaprio dan membantu membiayai “The Wolf of Wall Street”, filem pada 2013 yang dibintangi DiCaprio dan dicalonkan untuk Anugerah Oscar.

    Jabatan Kehakiman pada 2018 mencapai penyelesaian sivil dengan syarikat penerbitan filem itu, yang merampas USD60 juta dipercayai diseleweng daripada 1MDB.

    Sejak itu, DiCaprio bekerjasama dengan kerajaan AS.

    Dia keluar masuk mahkamah pada Isnin tanpa dikesan pengamal media yang mengintai ketibaannya.

    Pendakwa raya mendakwa Michel bersetuju menyalurkan wang daripada Low untuk kempen Obama pada 2012 dan menyembunyikan sumber dana itu. Undang-undang pilihan raya persekutuan melarang orang asing menderma kepada kempen AS.

    Mereka berkata, dia kemudian bekerjasama dengan orang lain untuk cuba memujuk pentadbiran Trump berhenti menyiasat Low, dan bertindak sebagai ejen asing China memujuk pentadbiran bersetuju menghantar pulang penentang Guo Wengui.

    DiCaprio memberitahu juri, dia mengenali Michel sekurang-kurangnya pada 1990-an, ketika bertemu dengan Fugees di belakang pentas.

    Sebahagian besar keterangannya tertumpu pada hubungannya dengan Low, yang mengadakan pesta mewah di atas bot dan kelab malam dengan menampilkan bintang Hollywood.

    DiCaprio berkata, dia terbang dengan jet peribadi Low bersama kumpulan besar individu pada malam Tahun Baharu antara Australia dan Las Vegas, dalam apa yang dikatakannya sebagai matlamat Low untuk meraikan Tahun Baharu dua kali dalam satu malam.

    DiCaprio berkata, ketika julung kali menemui Low sekitar 2010, dia melihatnya “seperti berbakat luar biasa dalam dunia perniagaan”.

    Beliau berkata, pasukan peguamnya, firma luar dan studio menjalankan tiga siasatan penilaian wajar berasingan sebelum mencapai perjanjian dengan Low untuk membiayai “The Wolf of Wall Street”.

    “Saya diberi lampu hijau oleh pasukan saya dan studio untuk menerima pembiayaan daripada Low.”

  • Jho Low dijatuhi hukuman penjara 10 tahun di Kuwait

    Jho Low dijatuhi hukuman penjara 10 tahun di Kuwait

    SEBUAH mahkamah di Kuwait mensabitkan kesalahan ke atas ahli perniagaan Low Taek Jho tanpa kehadirannya semalam atas tuduhan pengubahan wang haram berhubung skandal 1MDB.

    Malaysiakini yang memetik laporan akhbar Kuwait Al-Qabas, seorang sheikh, bersama rakan kongsinya, dan dua warga asing telah dijatuhkan hukuman penjara sepuluh tahun, manakala seorang peguam dijatuhkan hukuman tujuh tahun, atas tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana Malaysia itu.

    Mereka juga diarah memulangkan AS$1 bilion (RM4.4 bilion) selain membayar denda berjumlah KD145 juta (RM2 bilion).

    Akhbar itu tidak menamakan syeikh tersebut, rakan kongsinya, mahupun peguam berkenaan, tetapi hanya menyebutnya sebagai “dana Malaysia”.

    Menurut laporan itu, ini adalah kes pengubahan wang haram terbesar. Ia juga mengenal pasti warga asing itu sebagai Low dan ahli perniagaan Syria-Perancis Bachar Kiwan.

    Sementara itu laman Sarawak Report pula berkata dana Malaysia yang dimaksudkan tersebut ialah 1MDB.

    Ia juga menamakan syeikh itu sebagai Sheikh Sabah Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, yang adalah anak kepada bekas perdana menteri Kuwait. Rakan kongsinya dikenal pasti sebagai sekutu Low, Hamad Al Wazan, dan peguamnya sebagai Saud Abdelmohsan.

    Menurut Al-Qabas, kelima-lima mereka didakwa melakukan pengubahan wang haram dalam bentuk mata wang China bersamaan dengan KD343,700,000 (RM4.95 bilion) dengan mengetahui bahawa ia adalah hasil haram yang digelapkan daripada dana pelaburan Malaysia.

    Akhbar itu juga melaporkan bahawa kes berkenaan telah ditangguhkan selama dua tahun sebelum dibuka semula kerana pihak pendakwaan menghadapi halangan mendapatkan maklumat dari luar negara.

    Laporan itu tidak menghuraikan mengenai kesukaran tersebut atau siapa yang terlibat, tetapi Sarawak Report berkata ia menunjukkan kurangnya kerjasama daripada Malaysia.

    “Sarawak Report dimaklumkan bahawa Kuwait tidak menerima kerjasama yang berguna daripada kerajaan Malaysia sepanjang tempoh ini dalam usaha mengembalikan berbilion-bilion negara yang dicuri.

    “Sarawak Report hanya boleh merumuskan bahawa kegagalan Malaysia untuk bertindak berpunca secara langsung kepada hasrat (bekas perdana menteri Najib Razak) dan sekutu BN yang menyokong kerajaan Muhyiddin (Yassin) untuk menutup bukti lebih lanjut tentang rasuah oleh Najib.

    “Kekurangan kerjasama ini nampaknya berterusan sehingga hari ini, menyebabkan pihak berkuasa Kuwait meneruskan kes itu tanpa kerjasama Malaysia dan sememangnya tanpa Malaysia membuat tuntutan sewajarnya terhadap wang berkenaan.

    “Sememangnya, laporan media Kuwait hari ini (Selasa) menjelaskan bahawa perkara ini berlaku, membawa kepada kegusaran kepada pihak berkuasa Kuwait mengenai ‘kegagalan menerima maklumat daripada pihak antarabangsa’ (yang bermaksud kurang kerjasama dari Malaysia),” katanya.

    Pada tahun 2020, The Wall Street Journal melaporkan bahawa penyiasat Malaysia menemui jejak wang dari China ke sebuah bank China di Kuwait dan seterusnya ke entiti di Kepulauan Cayman yang dikawal oleh Low, dan digunakan untuk membayar hampir AS$1 bilion untuk aset yang dikuasainya di Malaysia untuk membayar hutang-hutang 1MDB.

    Urus niaga itu dilakukan dalam mata wang China, Yuan untuk mengelak pemeriksaan daripada pihak berkuasa AS yang sedang menyiasat aktivitinya.

    Low menafikan salah laku tersebut, tetapi setakat ini tidak mengulas mengenai laporan WSJ itu.

    Tahun lalu, Bachar yang berasal dari Kuwait memberitahu Malaysiakini bahawa dia ada menawarkan diri untuk membantu siasatan SPRM.

    Low didakwa menggunakan syarikat Bachar, Al Waseet untuk mengubah wang. Bachar berkata apabila dia enggan bekerjasama, pegawai Kuwait mendakwa dirinya bersama keluarga dan rakan kongsinya, sehingga memaksa dia melarikan diri dari negara itu ke Perancis.

    Bachar berkata dia percaya bahawa dana itu adalah komisen yang diterima Low daripada firma China yang terlibat dalam projek infrastruktur besar di Malaysia

  • Kes pinda laporan audit 1MDB: Nasib Najib, Arul Kanda diketahui esok

    Kes pinda laporan audit 1MDB: Nasib Najib, Arul Kanda diketahui esok

    MAHKAMAH Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan esok sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Arul Kanda Kandasamy dipanggil membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. 

    Hakim Mohamed Zaini Mazlan, yang kini Hakim Mahkamah Rayuan, akan menyampaikan keputusan itu pada 9 pagi.

    Tahun lepas, Arul Kanda menjadi saksi dalam kes itu selepas mahkamah membenarkan permohonan pendakwaan mengikut Seksyen 63 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

    Pada 7 Sept 2022, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas mengemukakan 16 saksi termasuk bekas Ketua Setiausaha Negara Allahyarham Tan Sri Dr Ali Hamsa, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Ambrin Buang dan Tan Sri Dr Madinah Mohamad, bekas Pengerusi 1MDB Tan Sri Mohd Bakke Salleh dan bekas Pengarah Audit Jabatan Audit Negara (NAD) Saadatul Nafisah Bashir Ahmad.

    Najib, 70, yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada PAC bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya.

    Arul Kanda, 45, pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut bagi melindungi bekas perdana menteri itu daripada tindakan tatatertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB.

    Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya antara 22 dan 26 Feb 2016.

    Mereka didakwa mengikut Seksyen 23 (1) dan 24 (1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memperuntuk hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mengikut mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

    Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib akan mewakili pendakwaan manakala peguam Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah dan Datuk N.Sivananthan masing-masing hadir bagi pihak Najib dan Arul Kanda.

    Najib masih berdepan tiga lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dan setakat ini, pendakwaan telah memanggil 44 saksi.

    Dua lagi kes membabitkan pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company (IPIC) dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM27 juta, yang masing-masing masih di peringkat pengurusan kes. – BERNAMA

  • Najib tahu transaksi berkaitan 1MDB – Bekas pegawai bank

    Najib tahu transaksi berkaitan 1MDB – Bekas pegawai bank

    SEORANG bekas pegawai bank memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa beliau mempunyai tanggapan transaksi dalam akaun milik syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MoF Inc) telah dibuat dengan ‘pengetahuan’ Datuk Seri Najib Tun Razak.

    Kevin Micheal Swampillai, 59, yang berkhidmat dengan BSI Bank Singapore dari 2010 hingga 2016, berkata ini kerana pelanggan bank itu seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan SRC International Sdn Bhd, adalah syarikat milik Kementerian Kewangan semasa Najib menjadi Menteri Kewangan.

    “Najib adalah Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB yang juga dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan. Selain itu, ahli perniagaan dalam buruan Low Taek Jho, atau Jho Low, turut membayangkan bahawa beliau adalah penasihat Najib seperti yang dimaklumkan oleh pegawai atasan dan Pengurus Perhubungan Yak Yew Chee kepada saya.

    “Saya juga mempunyai tanggapan itu susulan respons konsisten Jho Low bahawa kesemua transaksi ini adalah pelaburan kerajaan dengan kerajaan yang amat sulit justeru, tiada maklumat lanjut boleh diberikan.

    “Selain itu, saiz kesemua transaksi adalah pada magnitud dan kekerapan tinggi yang memerlukan kelulusan tertinggi daripada pegawai kerajaan berjawatan tinggi seperti Perdana Menteri,” kata saksi pendakwaan ke-44 itu ketika membacakan pernyataan saksi pada perbicaraan kes rasuah Najib membabitkan penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB.

    Beliau berkata perkara yang sama bagi semua syarikat yang merupakan pelanggan BSI Bank ialah kehadiran Jho Low dan kesemuanya berada di bawah Kementerian Kewangan serta menggunakan dana fidusiari.

    Meskipun terdapat penyelesaian fidusiari alternatif seperti insurans dan unit amanah yang boleh digunakan untuk melapisi aliran wang serta menyembunyikan identiti pelanggan, Kevin berkata Jho Low memilih untuk menggunakan struktur dana fidusiari.

    “Sebenarnya, saya tidak tahu motif Jho Low memilih dana fidusiari dan bukannya insurans serta unit amanah ketika hubungan BSI Bank dengan Jho Low dan syarikat-syarikat milik MoF bermula pada 2011 namun kini saya percaya ia adalah satu rancangan jahat untuk memberikan ilusi bahawa dana 1MDB telah dilaburkan dalam pelaburan yang sah serta benar-benar wujud.

    “Bagaimanapun, selepas mengambil kira maklumat yang muncul dalam domain awam sejak 2015, adalah jelas bahawa Jho Low memilih dana fidusiari untuk memberikan ilusi optik yang lebih baik kepada pelbagai pihak berkepentingan di Malaysia dan di tempat lain bahawa dana milik SRC, 1MDB serta Aabar telah dilaburkan dalam instrumen pelaburan bona fide seperti dana pelaburan,” katanya.

    Menyentuh transaksi membabitkan 1MDB Global Investment Limited (1MDB GIL), satu lagi anak syarikat 1MDB, saksi itu berkata Jho Low telah memberikan tekanan yang hebat kepada ramai pekerja BSI Bank untuk mempercepat proses pindahan wang daripada akaun BSI Bank ke akaun dana fidusiari sebelum ke akaun syarikat sasaran.

    “Ketika memberi tekanan itu, staf BSI yang berkaitan dalam aliran dana sentiasa diberi peringatan bahawa kami sedang mengendali transaksi yang amat sensitif serta terikat dengan masa membabitkan dana kekayaan negara milik Kerajaan Malaysia dan sikap berpuas hati tidak akan diterima oleh pelanggan (1MDB GIL),” katanya.

    Kevin juga berkata penglibatan beliau dalam kesemua transaksi ini telah dikurangkan secara beransur-ansur dari 2013 dengan pegawai bawahannya Yeo Jiawei memainkan peranan lebih menonjol bagi pihak BSIS.

    “Saya telah dipinggir dan disingkirkan sepenuhnya daripada aliran maklumat itu kerana Jho Low mula bimbang dengan kebocoran maklumat yang mula muncul di media ketika itu. Saya telah disyaki menjadi dalang utama kebocoran kesemua maklumat ini dan oleh itu, telah dipinggirkan,” katanya.

    Najib, 70, berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram.

    Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah bersambung esok. – BERNAMA

  • Malaysia mungkin ditipu Goldman Sachs, Johari gesa kerajaan siasat

    Malaysia mungkin ditipu Goldman Sachs, Johari gesa kerajaan siasat

    DATUK Seri Johari Ghani (BN-Titiwangsa) menggesa kerajaan menyiasat peranan mereka yang terlibat dalam penyelesaian antara Putrajaya dengan Goldman Sachs berhubung skandal 1MDB, dan berkata Malaysia mungkin ditipu mengenai perkara itu.

    Memetik laporan Free Malaysia Today, Johari berkata, Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat kewangan dan pengurus utama untuk tiga bon yang diterbitkan oleh 1MDB bernilai USD6.5 bilion, memperoleh yuran USD606 juta dalam proses itu.

    Kerajaan pimpinan perdana menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2020, mencapai penyelesaian dengan Goldman Sachs yang melibatkan bank pelaburan itu membayar balik kerajaan USD2.5 bilion tunai dan jaminan untuk mengembalikan USD1.4 bilion aset 1MDB yang dirampas pihak berkuasa di seluruh dunia.

    “Yang pelik ini, kita dah tahu mereka salah, tetapi kenapa kita selesaikan ‘settlement’ ini dengan begitu rendah sekali.

    “Kita selesaikan hanya USD2.5 bilion. Sedangkan kita ada USD6.5 bilion,” katanya dalam perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat.

    “Bagaimana peguam yang mewakili 1MDB (mendapat penyelesaian ini), sepatutnya apabila dia mewakili 1MDB dia mesti melihat kepentingan 1MDB,” katanya.

    Johari berkata “sangat jelas” Goldman Sachs “menipu” kerajaan.

    “Bagaimana boleh biar sahaja Goldman Sachs. Sedangkan ‘senior management’ Goldman Sachs terlibat dalam perkara ini”, katanya sambil menambah bahawa Jabatan Kehakiman ( DOJ) Amerika Syarikat (AS) mengesahkan penglibatan kakitangan kanan bank itu dalam skandal 1MDB.

    Johari berkata siasatan terhadap isu 1MDB hanya tertumpu pada aspek politik, menyebabkan hanya “seorang” ke mahkamah.

    “Apakah yang berlaku kepada ahli pengurusan kanan (Goldman Sachs) yang memperoleh pendapatan berjuta-juta?” soalnya sambil menambah adalah salah bagi mereka yang terlibat dalam skandal itu melepaskan diri hanya dengan menawarkan diri mereka sebagai saksi dalam kes itu.

    Beliau menyifatkan perkara yang berlaku itu seperti “kartun”, ramai yang terlibat tetapi hanya seorang yang terpaksa membayar harganya.

    “Jadi saya nak minta kalau boleh kerajaan melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili 1MDB.. siapa-siapa terlibat dalam rundingan ini,” katanya.

    “Kenapa tidak fail saman Goldman Sachs di AS. Mengapa mereka berunding tanpa meletakkan fail (mengandungi bukti kesalahan Goldman Sachs),” katanya.

    Johari berkata sekiranya 1MDB mengambil tindakan undang-undang terhadap Goldman Sachs di AS, bank itu akan menghadapi banyak tekanan kerana ia tidak boleh menjamin pinjaman.

    “Mengapa kita mengorbankan wang yang sepatutnya kita peroleh daripada bank pelaburan nombor satu dunia. Mereka membuat keuntungan berbilion-bilion,” katanya.

    Sebelum ini, Johari menuduh Goldman Sachs mengambil kesempatan daripada “rundingan lemah” oleh kerajaan Muhyiddin untuk menangguhkan pembayaran USD1.4 bilion kepada Putrajaya.

    Beliau juga menggesa kerajaan mendedahkan terma perjanjian penyelesaian itu, di mana ia diklasifikasikan sebagai dokumen rahsia rasmi yang menghalang ia daripada didedahkan kepada orang ramai.