Tag: pengubahan wang haram
-
Abdul Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah,pengubahan wang haram
MAHKAMAH Sesyen di Kuala Lumpur hari ini melepas tanpa membebaskan (DNAA) Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad memohon agar Ahli Parlimen Baling itu dilepas tanpa…
-
Mahkamah benar Muhammad Shafee pinda tarikh pelepasan sementara pasport ke Australia
MAHKAMAH Tinggi Kuala lumpur hari ini membenarkan permohonan peguam Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah untuk meminda tarikh pelepasan pasport bagi membolehkannya menghadiri mesyuarat perundangan di Australia dengan peguam kanan dari United Kingdom. Muhammad Shafee memohon untuk meminda tarikh pelepasan sementara pasportnya itu kepada 15 Sept hingga 19 Sept 2022. Tarikh sebelum ini ialah 6 Sept…
-
Tuduhan rasuah, pengubahan wang haram: Abd Latif dan anak bebas
BEKAS Exco Kerajaan Negeri Johor Datuk Abd Latif Bandi, anaknya dan seorang perunding hartanah dilepas dan dibebaskan dari pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah RM35.7 juta, lima tahun lalu, hari ini. Memetik laporan Astro Awani, keputusan itu dibuat hakim Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Kamaruddin Kamsun selepas pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah kepada kes…
-
Pesara swasta didakwa terlibat pengubahan wang haram hampir RM1.7 juta
SEORANG pesara swasta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam hari ini atas 12 pertuduhan terlibat dalam pengubahan wang haram hampir RM1.7 juta. Bagi semua pertuduhan, K Suranderan, 60, didakwa melupuskan wang RM1,685,543.27 yang merupakan hasil daripada aktiviti haram ke akaun beberapa bank milik empat syarikat, tiga individu serta tertuduh sendiri, termasuk akaun kad…
-
Pengarah syarikat sarung tangan dituduh pengubahan wang haram lebih RM1 juta
SEORANG pengarah syarikat jual beli sarung tangan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam hari ini atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram lebih RM1 juta, dua tahun lepas. Mazne Che Mohd Amin, 32, didakwa telah memindahkan RM1.33 juta daripada akaun bank syarikatnya, NMOQ Trade Sdn Bhd, menerusi 14 transaksi yang merupakan hasil daripada aktiviti…
-
Ahmad Zahid tiada hak tuntut kekebalan daripada pendakwaan
MAHKAMAH Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hari ini bahawa Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi tidak kebal daripada didakwa hanya kerana mendedahkan maklumat transaksi berkaitan yayasan kebajikan, Yayasan Akalbudi (YAB) yang dijalankan keluarganya. Ketua pendakwaan Datuk Raja Rozela Raja Toran berkata tuntutan tertuduh untuk kekebalan tidak boleh didengar oleh mahkamah kerana ia tidak mempunyai kuasa untuk mengetepikan…