Tag: pengubahan wang haram
-
Bekas peguam didakwa lupus, pindah wang hasil aktiviti haram RM5.69 juta
SEORANG bekas peguam yang kini sedang menjalani hukuman penjara, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam hari ini atas empat pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta pada 2017 dan 2018. Loke Chee Min, 64, didakwa melupus dan memindahkan wang itu daripada beberapa akaun bank milik firma guamannya, The Law…
-
Muhyiddin akan didakwa lagi esok di Mahkamah Shah Alam
BEKAS Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam esok berhubung wang dalam akaun parti Bersatu. Berdasarkan semakan sistem e-kehakiman, kes itu akan didengar di Mahkamah Sesyen 1, di hadapan Hakim Rozilah Salleh pada 9 pagi. Sementara itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam jemputan media memaklumkan pihaknya telah mendapat izin mendakwa seorang…
-
Muhyiddin berdepan 6 tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram
TAN Sri Muhyiddin Yassin dijangka berdepan enam pertuduhan membabitkan empat salah guna kuasa dan dua kesalahan pengubahan wang haram di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, esok. Pendakwaan ke atas bekas Perdana Menteri itu mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 serta Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001…
-
‘Tak sangka seseorang akan guna akaun Najib untuk gubah wang haram’ – Bekas Pengurus Ambank
BEKAS pengurus perhubungan Ambank, Joanna Yu Gin Ping memberitahu dia tidak menyangka seseorang akan menggunakan akaun bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak untuk aktiviti pengubahan wang haram. Yu juga percaya Najib sedia maklum mengenai transaksi dalam akaun bank yang telah diklasifikasikan bank dan menjadi keutamaan bank untuk melindungi identiti pelanggan sebagai ahli politik.…
-
Saksi penting tidak sihat, kes Shahrir Samad gagal isytihar RM1 juta ditangguh
PERBICARAAN kes bekas Pengerusi Felda Tan Sri Shahrir Ab Samad yang didakwa atas pertuduhan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) hari ini ditangguhkan ke 22 Dis ini kerana saksi penting pendakwaan tidak sihat. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin membenarkan permohonan penangguhan itu selepas…
-
Najib sendiri serah cek RM1 juta kepada Shahrir – Pegawai SPRM
SEORANG pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa hasil siasatannya mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak menyerahkan sendiri cek bernilai RM1 juta kepada Tan Sri Shahrir Ab Samad pada 2013. Penolong Penguasa SPRM Nurzahidah Yacop, 35, berkata bekas perdana menteri itu juga yang menulis dan menandatangani cek AmIslamic Bank…
-
Abdul Azeez bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram
BEKAS Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim hari ini dibebaskan daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi, Datuk Azhar Abdul Hamid membebaskan Abdul Azeez selaku pemohon selepas membenarkan notis usul difailkan peguam Amer Hamzah Arshad yang mewakili…
-
Pengubahan wang haram RM9.5 juta: Shafee bebas atau bela diri esok
MAHKAMAH Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan esok, kes Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah yang menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM9.5 juta yang didakwa diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dan membuat penyata tidak betul kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin dijangka menyampaikan keputusan sama ada memanggil Muhammad Shafee, 70, membela diri…
-
Bela diri atau bebas, keputusan kes mahkamah Syed Saddiq esok
KEPUTUSAN sama ada penyandang kerusi Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan atas empat pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram akan diketahui esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid dijadualkan membacakan keputusan di akhir kes pendakwaan pada 9.30 pagi. Sekiranya…
-
Keputusan bela diri atau bebas Syed Saddiq 28 Okt
MAHKAMAH Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 28 Okt ini untuk keputusan sama ada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan dibebaskan atau diperintahkan membela diri atas empat pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan pihak pendakwaan dan pembelaan…