Tag: Gubah wang haram

  • Wanita didakwa ubah wang haram RM12,000 menerusi penjualan bayi

    Wanita didakwa ubah wang haram RM12,000 menerusi penjualan bayi

    —

    by

    Wartawan WartaRakyat
    in

    SEORANG wanita warga emas yang juga bekas guru tuisyen mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen George Town, Pulau Pinang hari ini atas pertuduhan pengubahan wang haram menerusi aktiviti penjualan seorang bayi perempuan sebanyak RM12,000 tahun lalu. Tertuduh, Jamaliah Ahmad, 62, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid. Mengikut pertuduhan,…

  • Ahli perniagaan mengaku tidak bersalah ubah wang haram RM2.04 juta

    Ahli perniagaan mengaku tidak bersalah ubah wang haram RM2.04 juta

    —

    by

    Bernama
    in ,

    SEORANG ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas lima pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.04 juta. Norida Syakira Agus Yadi, 28, yang beralamat di Banting, Selangor, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan itu di hadapan Hakim Ahmad Faizadh Yahaya. Wanita itu didakwa melakukan kesalahan tersebut antara 8 Jan 2021 hingga 20…

  • Mahkamah diberitahu Ahmad Zahid atur gubah wang haram RM7.5 juta

    Mahkamah diberitahu Ahmad Zahid atur gubah wang haram RM7.5 juta

    —

    by

    Admin
    in

    MAHKAMAH Tinggi hari ini diberitahu bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengatur skim pengubahan wang haram berjumlah RM7.5 juta menggunakan perkhidmatan pengurup wang untuk mengubah wang menjadi cek dan akhirnya dimasukkan ke dalam pelbagai akaun simpanan tetap. Timbalan Pendakwa Raya (TPR), Harris Ong Mohd Jeffrey Ong berhujah bahawa pengurup wang, Omar…